中铁高新工业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第二十五次会议通知和议案等材料已于2023年3月17日以电子邮件方式送达至各位董事,会议于2023年3月27日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名(其中委托出席1名,独立董事陈基华因事请假,委托独立董事傅继军代为出席并行使表决权)。会议由副董事长(履行董事长职务)张威主持。公司全体监事,总会计师宁辉东,董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(一)审议通过《关于及其摘要的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议,公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站,2022年年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

(二)审议通过《关于的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。报告全文详见上海证券交易所网站。

(五)审议通过《关于的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2023年度责任保险的议案》。同意公司在中国平安财产保险股份有限公司为董事、监事、高级管理人员购买2023年度责任保险,保险费不超过150,000元;董事会授权董事长(履行董事长职务的副董事长)具体负责签订事宜。

(八)审议通过《关于修订的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(九)审议通过《关于增设董事会科技创新委员会、制订工作细则及选举委员的议案》。同意增设董事会科技创新委员会,作为董事会在科技创新领域决策的专门参谋机构;张威、卓普周、邓元发、陈基华、王富章为公司第八届董事会科技创新委员会委员,由张威担任主任委员。《中铁高新工业股份有限公司董事会科技创新委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

(十一)审议通过《关于公司2022年利润分配方案的议案》。同意:1.以2022年12月31日公司总股本2,221,551,588股为基数,每10股派送现金红利人民币1.46元(含税),共计分配利润人民币324,346,531.85元;本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例;2.以现金进行分红,并委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理A股分红事宜;3.按照财税〔2018〕85号文、财税〔2015〕101号文、国税函〔2009〕47号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得税;4.授权董事长(履行董事长职务的副董事长)在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记日;5.同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》(编号:临2023-014)。

(十二)审议通过《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。由于董事邓元发为关联董事,此项议案回避表决。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计额度的公告》(编号:临2023-015)。

(十三)审议通过《关于的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号:临2023-016)。

(十四)审议通过《关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案》。同意:1.公司在工商银行、招商银行、浙商银行、平安银行、民生银行、华夏银行6家银行申请共计不超过人民币80亿元综合授信额度,并在授信项下开展包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、保理、贸易融资、信贷证明、资产证券化等银行授信范围内允许办理的各类信贷业务,具体授信额度、品种及期限以各银行实际审定结果为准,具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求来确定;2.同意公司各子公司使用公司在工商银行、平安银行、华夏银行办理的授信额度。

(十五)审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。同意聘任宁辉东先生为公司总法律顾问,任期至第八届董事会任期届满之日止。宁辉东先生简历附后。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

宁辉东先生,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,正高级会计师。1993年7月加入铁道部隧道局一处,2009年12月至2013年6月任中铁隧道装备制造有限公司总会计师、总法律顾问、董事会秘书;2013年6月至2022年3月任中铁工程装备集团有限公司总会计师、总法律顾问,期间,2013年6月至2019年12月、2021年7月至2022年3月同时担任中铁工程装备集团有限公司董事,2013年12月起同时担任中铁工程装备集团有限公司党委委员,2017年8月起同时担任中铁工程装备集团有限公司董事会秘书,2021年10月起同时担任中铁宝桥集团有限公司董事;2022年3月至2023年1月任中铁工程装备集团有限公司党委副书记、总经济师、工会主席、职工董事,中铁宝桥集团有限公司董事;2023年1月起任本公司党委委员,2023年2月起同时任本公司总会计师。截至公告日,宁辉东先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东之间不存在关联关系,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●公司与关联人之间发生的日常关联交易包括采购、销售商品,接受、提供劳务,提供租赁、承租及其他服务,金融服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

2023年3月27。

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