四川容大黄金股份有限公司

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以420,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司从事金矿的采选及销售,产品为金精矿和合质金。金精矿和合质金经过冶炼或精炼加工后成为可在上金所交易的标准金产品,标准金主要用于黄金饰品、工业用金、投资品、政府储备黄金等领域。

金矿是商业上能生产出金的天然或经加工的岩石、矿物或矿石聚集料。金矿经过采选、冶炼后得到黄金,黄金是国家基础性战略资源,兼具金融属性和商品属性,不仅是国际市场中重要的投资品,亦是各国外汇储备重要的组成部分,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。

公司所处行业需遵守矿产资源的勘查、开采,安全生产,环境保护及与矿产资源开发相关的各类税、费等相关法律法规的规定。公司所处行业主要产业政策包括工业和信息化部颁布的《关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见》和《关于推进黄金行业转型升级的指导意见》,中国黄金协会颁布的《黄金行业“十三五”发展规划》,国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2019年本)》,自然资源部《关于全面开展矿产资源规划(2021-2025年)编制工作的通知》等。

2022年我国国内原料黄金产量为372.048吨,较2021年有所增长,并已基本恢复至2020年的产量水平。2022年国内黄金消费由于地缘政治等诸多不稳定因素导致黄金消费明显下滑,但我国近十年来实际黄金消费量仍在一千吨上下波动。

公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业,主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。经过多年发展,公司已成为国内主要的金矿采选企业之一,系中国黄金协会理事单位,被评为国家级绿色矿山企业、四川省重点黄金生产企业。公司拥有的梭罗沟金矿是四川省内最大的在产黄金矿山。

公司拥有梭罗沟金矿采矿权(矿区面积2.1646平方公里,有效期2021年5月17至2028年11月5日)和梭罗-挖金沟探矿权(勘查面积27.9865平方公里,有效期2022年8月22日至2024年8月22日)位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带。公司所处地理位置有利于公司未来通过资源勘查充分发掘矿区资源,提高控制资源储量,增强可持续发展能力。

根据中国黄金协会《中国黄金年鉴2022》,公司在“2021年度各省(区、市)矿山产金一吨以上独立矿山”中在四川省排名第一。

根据中国黄金协会数据显示,2019-2021年,公司生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别为1.56吨、1.55吨、1.66吨,市场占有率分别为0.41%、0.42%、0.50%,市场占有率保持稳定。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月24日,四川容大黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十九次会议在成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年3月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨学军先生主持,应到董事15人,实到董事15人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关法律、法规及规章的规定。

该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2022年董事会工作报告》。

公司独立董事提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年度股东大会上述职。《2022年度独立董事述职报告》同日在巨潮资讯网()披露。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《2022年度财务决算报告》。

公司董事会同意报出《2022年年度报告全文及摘要》。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《2022年年度报告摘要》及在巨潮资讯网()披露的《2022年年度报告全文》。

2023年日常关联交易预计的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构就本议案发表了意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

同意公司拟以总股本4.2亿股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利84,000,000.00元(含税),现金分红金额占2022年度公司净利润的42.28%。本年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

2022年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就本议案发表的独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构,审计服务费为70万元(含内控审计20万元),聘期一年,提请股东大会授权管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)具体商谈协议签订相关事宜。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(八)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可270号)核准,由深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股6,000万股,并于2023年3月3日在深圳证券交易所主板上市交易。基于此,同意公司注册资本由人民币3.60亿元,变更为人民币4.20亿。

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