安徽巨一科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1.安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十八次会议通知于2023年3月17日以专人送达方式送达全体监事。

4.会议由监事会主席朱学敏先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会需进行换届选举。监事会同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。具体表决情况如下:

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-008)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会将于2023年4月9日任期届满。为确保工作的连续性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《安徽巨一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年3月21日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名李勉先生、尤建新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上,独立董事一致同意提名林巨广先生、刘蕾女士、王淑旺先生、申启乡先生、俞琦先生、马文明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名李勉先生、尤建新先生、王桂香女士为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。

上述3名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,其中独立董事候选人李勉先生为会计专业人士。同时根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2023年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜,其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

公司于2023年3月21日召开第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名邓海流先生、马振飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司2023年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会,自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形,未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求

公司第二届董事会、监事会将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在公司2023年第二次临时股东大会审议通过前述事项前,仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

林巨广:男,1963年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,机械制造及其自动化专业博士。1988年至2020年5月任合肥工业大学教师;1991年至2002年任合肥工业大学汽车装备工程技术研究所所长;2002年至2005年任合肥工业大学科研处副处长;2005年至2012年3月任安徽巨一自动化装备有限公司董事、总经理;2012年3月至2020年4月任安徽巨一自动化装备有限公司董事长、总经理。现兼任合肥道一动力科技有限公司董事、合肥巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理、苏州巨一智能装备有限公司执行董事兼总经理、一巨自动化装备(上海)有限公司执行董事、苏州宏软信息技术有限公司董事。2020年4月至今,任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日,林巨广先生直接持有公司股份6,300,000股,占公司总股本比例为4.59%。林巨广先生是公司控股股东、实际控制人之一。林巨广先生与持有公司5%以上股份的股东刘蕾女士及股东合肥道同股权投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,林巨广先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林巨广先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批。

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