四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于变更公司类型的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司类型的议案》。具体情况如下:

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)境外法人股东SUMMER HARVEST LIMITED持有公司首发前限售股份575万股,上述股份于2022年11月1日全部解禁,并已于近日全部减持完毕。鉴于公司已无境外股东,公司的中外合资企业性质已与实际情况不符,拟将公司类型由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以市场监督管理部门登记为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况事宜公告如下:

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2022年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润86,336,696.32元,母公司实现净利润88,623,994.72 元,扣除提取法定盈余公积8,862,399.47 元,加上期初未分配利润700,905,748.46元,减去当年公司实施的2021年度对股东的利润分配16,000,000元,期末实际可供股东分配的利润为764,667,343.71 元。

基于公司2022年度经营情况,结合公司业务规模及未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东,在保证正常经营和持续发展的前提下,拟定2022年度利润分配预案为:以本分配预案披露时的总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策。不会影响公司正常经营和发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司于2023年3月21日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司于2023年3月21日召开了第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,经审核,监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,符合公司利润分配政策,与公司经营业绩和未来发展相匹配,具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上,监事会同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,并同意将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

公司2022年度的利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,符合公司利润分配政策。同时,在结合公司所处经营环境及未来战略规划的基础上,充分考虑了广大投资者的利益及诉求,与公司经营业绩和未来发展相匹配,不存在损害全体股东利益的情况。同意公司2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务,对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息泄露。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“运机集团”)于2023年3月21日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

大华会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。大华会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,出具的报告能客观、真实的反映公司的经营成果和财务状况。经审计委员会提议,公司拟续聘大华会计师事务所作为公司2023年度审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平等确定2023年度的审计费用。

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

截至 2022年12月31日注册会计师人数:1603人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1000人

主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次;82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

项目合伙人:刘泽涵先生,2015 年 11 月成为注册会计师,2010年 1 月起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应的专业胜任能力,无其他单位兼职情况。

签字注册会计师:陈港溪,2016年开始从事上市公司审计,2021年成为注册会计师,2022年1月开始在大华会计师事务所执业。近三年为泰永长征(002927.SZ)、运机集团(001288.SZ)、思维列控(603508.SH)等上市公司提供审计服。

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