上海鸣志电器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2023年04月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2023年04月17日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2022年年度报告》和《鸣志电器2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2022年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2022年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于确认公司董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

十一、审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》

十二、审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本并修订的公告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。

十七、审议通过《关于确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》。

1)关于确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易

2)关于确认2022年度关联交易情况及预计2023年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器2023年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.70元(含税);本次不进行资本公积金转增股本;不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度利润分配预案是在保证公司正常资金需求的前提下,基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的。公司本年度现金分红比例为11.89%,留存未分配利润将转入下一年度,并主要用于满足日常经营需要,支持新项目建设、未来投资规划等资金需求,将更有利于公司价值提升,回报股东。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)2022年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为247,243,220.74元。2022年度母公司实现净利润101,714,475.84元,加上以前年度未分配利润478,983,922.15元,扣除母公司2021年度现金分红金额41,986,060元,扣除2022年母公司提取的盈余公积10,171,447.58元,截至2022年12月31日,母公司累计可供分配利润为528,540,890.41元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定,基于公司目前经营业绩稳健,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报广大投资者,经公司第四届董事会第十一次会议审议决定,公司2022年度利润分配预案如下:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),以截至2022年12月31日公司总股本420,063,000股计算,合计拟派发现金红利29,404,410.00元(含税),占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为11.89%。

3.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

4.如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润247,243,220.74元,母公司累计未分配利润为528,540,890.41元,拟分配的现金红利总额为29,404,410.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

公司专注于智能装备运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发和经营,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017)及中国证监会公告的2021年3季度上市公司行业分类结果,公司业务归属于“电气机械及器材制造业(C38)”。

电气机械及器材制造业是我国国民经济行业分类中一个非常重要的大类,该行业产品技术密集程度相对较高,其在提升产业经济、提高一国国民生活质量中起着不可替代的基础性作用,是反映一国工业发展水平的重要指标性行业。2016~2022年,全国规模以上电气机械及器材制造业企业营业收入呈现逐年增长的态势,2022年全年,全国规模以上电气机械及器材制造业增加值同比增长11.9%。近年来,我国工业化和城市化进程不断加快,电气机械及器材的智能化和自动化替代稳步推进,为电气机械及器材制造业的快速发展提供了良好的环。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注