迈得医疗工业设备股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点:浙江省玉环市沙门镇滨港工业城天佑路3号迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

上述1、3、4、5、6、7、9、10议案已经公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过,2、8议案已经公司于2023年4月25日召开的第四届监事会第九次会议审议通过,相关公告于2023年4月27日在上海证券交易所网站()以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

应回避表决的关联股东名称:林军华、林栋、林君辉、台州赛纳投资咨询合伙企业(有限合伙)

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传线前公司收到传真或信件为准)信函上请注明“股东大会”字样;公司不接受电话方式办理登记。

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(四)参会时间:凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2023年4月25日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2023年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

(五) 审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-011)。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司2022年年度报告摘要》。

经审议,监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过3.0亿元的综合授信额度,有效期为自2022年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日止,融资方式包括但不限于银行借款等。

经审议,监事会同意在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高不超过人民币30,000万元(包含本数)的部分闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-012)。

全体监事为本议案关联监事,在审议本议案时全体监事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站()的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-013)。

(十一) 审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议,监事会同意公司向全体股东每10股派发现金红利4.8元人民币(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为83,901,218股,以此计算共计派发现金红利40,272,584.64元人民币(含税),占公司2022年度合并报表归属公司股东净利润的60.08%。同时,公司以资本公积向全体股东每10股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为83,901,218股,以此计算合计转增 33,560,487。

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