国机汽车股份有限公司

项目质量控制复核人:陈子涵,2009年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在天职国际执业,2022年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表:

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计服务费用共计370万元,其中:年报审计费用340万元;内控审计费用30万元。2021年度审计服务费300万元,其中:年报审计费用270万元;内控审计费用30万元。年报审计费用增加主要是基于会计师事务所结合实际的工作时间、人员投入、工作量等审计成本,经双方协商确定2022年度公司的年报审计费用为340万元。

公司第八届审计与风险管理委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会查阅了天职国际的有关资格证照、相关信息和诚信记录,认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,认为天职国际具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在对公司2022年度财务报表进行审计的过程中,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,并对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,为保证审计工作的连续性和稳健性,同意天职国际为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事的事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求,在公司2022年审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

1.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务报表和内部控制审计工作的要求,在公司2022年审计工作中,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司审计工作。

2.我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构并支付其2022年审计费用370万元。

公司于2023年4月24日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2023-15号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司及下属全资子公司和控股子公司与关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

为保证2023年度生产经营的正常开展,本着专业协作、优势互补的合作原则并与相关关联方实现资源共享,2023年度公司预计发生关联交易总额为人民币36,425.16万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的相关规定,本议案事前已取得公司独立董事的认可,董事会对上述议案进行审议时,关联董事彭原璞先生、贾屹先生、从容女士、陈仲先生、郝明先生、胡克先生均已回避表决,非关联董事一致审议通过,独立董事出具了独立意见。

(1)公司全资子公司汇益融资租赁(天津)有限公司由于业务调整,未能实现预期与国机集团所属企业的“提供保理业务资产”及“融资租赁业务投放”关联交易,由此导致公司2022年度的关联交易实际规模小于预期。

(2)公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司“提供工程承包及工程技术服务”下预计与洛阳轴承研究所有限公司交易金额1.2亿元,由于实际关联交易金额根据项目进度确认,合同签署时期较晚,未能完成预计的项目进度,由此导致公司2022年度的关联交易实际规模小于预期。

(3)公司全资子公司中国进口汽车贸易有限公司由于原计划与苏美达国际技术贸易有限公司的商贸领域合作未开展,由此导致公司2022年度的“销售其他商品提供其他服务”关联交易实际未发生。

(1)公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司持续推进与洛阳轴承研究所有限公司的业务合作,2023年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.07亿元。

(2)公司全资子公司中国汽车工业工程有限公司一直重视与国机集团所属企业在工程承包和技术服务上的协同,持续推进业务合作,2023年拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度1.2亿元。

国机智骏汽车有限公司注册资本80,000万元,法定代表人:宋书波,住所:江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城旭日大道6号,经营范围:新能源汽车、汽车零部件、动力电池系统、电驱动系统、电控系统及各类软件的技术研发、制造、加工、销售、租赁和技术咨询、技术服务;汽车充电系统及设备的设计、安装、销售及技术咨询服务;售电服务;汽车充电服务;新能源汽车充电设施建设运营;汽车与新能源汽车远程监控设备;动力电池循环利用技术研发;经济贸易咨询(金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外);汽车饰品销售;自营和代理各类商品和技术的进出口、及进出口业务的咨询服务;房屋修缮服务;土石方工程施工。

中国机械工业集团有限公司注册资本2,600,000万元,法定代表人:张晓仑,住所:北京市海淀区丹棱街3号,经营范围:对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展示活动;会议服务。

中国机械国际合作股份有限公司注册资本38,197.10万元,法定代表人:夏闻迪,住所:北京市海淀区中关村丹棱街3。

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