宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于全资子公司为提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。前述担保均为公司合并范围内的担保,担保风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、满足公司日常经营需求,公司全资子公司宁波中大创远精密传动设备有限公司(以下简称“中大创远”)拟为公司的融资和日常经营所需事项提供连带责任保证担保,担保总额度不超过80,000万元,实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

7、经营范围:一般项目:电机制造;电动机制造;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;电机及其控制系统研发;工业机器人制造;工业机器人销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备研发;机械设备销售;机床功能部件及附件制造;机床功能部件及附件销售;轴承制造;轴承销售;模具制造;模具销售;五金产品制造;五金产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至本公告日,本年度中大创远及公司尚未与银行等相关方签订担保合同或协议,实际担保情况待具体协议签署。

董事会认为:本次担保可有力保证公司日常经营运作,且风险可控,有利于提高公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率,从整体上发挥增信措施的作用,降低成本,增加公司收益,符合公司及全体股东的利益。同意全资子公司为公司进行预计担保事项。

本次全资子公司为公司提供担保,财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。全资子公司为公司提供担保有利于公司的持续发展,符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定,决策程序合法、有效。综上所述,我们同意该事项,并同意将该事项提交股东大会审议。

截至本公告日,全资子公司累计对公司提供担保4500万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为4.29%,不存在担保逾期的情形。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)及参股公司因日常经营需要,同时结合公司业务发展方向,预计公司2023年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过1,010万元,去年同类交易实际发生额为454.72万元。

公司因日常生产经营需要,接受关联方无偿担保,预计公司2023年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过5,000万元,去年同类交易实际发生额为2,000万元。

公司2023年4月18日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计事项的议案》。关联董事岑国建、周国英回避表决。独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大(香港)投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙)、慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙)将回避表决。

成立于2012年10月1日,法定代表人(代表取缔役)为中村顕光,注册资本为888万日元,中大力德、株式会社中津制作所分别持有49%和51%股权,住所为埼玉县狭山市新狭山一丁目14-2,经营范围为小型电机及其应用制品、电气机械器具及其零部件、附属制品的销售、进出口及连带业务。

成立于2021年4月9日,法定代表人马波,注册资本1,000万人民币,公司住所为浙江省余姚市三七市镇云山中路28号(余姚人才创业园内),经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;机械电气设备制造;工业机器人制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);仪器仪表制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;仪器仪表销售;仪器仪表修理;机械设备销售;电气设备销售;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

截至2022年12月31日,传习机器人资产总额732.53万元,净资产642.33万元,2022年营业收入160.71万元,净利润-135.09万元。

岑国建担任公司董事长,周国英担任公司董事,岑国建、周国英夫妇合计控制公司49.2193%股权,为公司共同实际控制人。

上述关联人中,公司持有那步马达49%股权,为公司参股公司,公司通过全资子公司宁波金首指科技服务有限公司持有传习机器人45%股权,为公司参股公司。

上述日常关联交易方均依法存续且经营正常,均为公司实际控制人或公司参股公司,公司与关联人发生正常业务往来,形成坏账的可能性较小,具备履约能力。

公司日常关联交易主要是公司与关联人之间进行的采购原材料、销售商品、无偿担保等业务,上述交易事项均基于公司正常生产经营活动而发生,市场定价遵循了公平交易原则。

公司与上述关联人之间关于商品销售及采购的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

公司与上述关联自然人为公司业务发展提供担保,是为了支持公司的发展,担保不收取担保费用,体现了股东对上市公司的支持,有利于公司经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

1、公司独立董事就2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易预计事项予以事先认可,同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为:公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易的预计,是为公司正常生产经营活动所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,交易未影响公司的独立性且遵守公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,也不会对公司持续经营能力产生影。

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