杭州巨星科技股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关内容公告如下:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润65,300.20万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定,公司拟按照2022年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,530.02万元,加上以前年度剩余可供分配利润为429,856.07万元,扣除吸收合并子公司产生的407.12万元,实际可供股东分配的利润为488,219.12万元。(注:合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异,系由四舍五入的原因所致)

根据《公司章程》等有关规定,公司拟定2022年度利润分配预案为:以2022年12月31日公司总股本1,202,501,992股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份8,023,810股后的股本,即1,194,478,182股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.66元(含税),预计现金分红总额为198,283,378.21元,剩余未分配利润结转至下一年度,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在本次利润分配预案实施前,若总股本由于股份回购等原因发生变化的,公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。

1、《公司章程》第二百六条规定:在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发股票股利。

2、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》规定:在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

综上,公司本次利润分配预案合法、合规,符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定。

公司独立董事认为:公司董事会拟定的利润分配预案符合公司当前的实际情况,充分考虑了股东利益、公司经营现状和未来发展需求,有利于公司的持续稳定健康发展。本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的规定,审议、决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意本次董事会拟定的2022年度利润分配预案,并提请公司股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计所”)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养,在其担任公司审计机构期间,严谨求实,工作态度认真,较好完成了公司的审计工作。考虑到业务的连贯性,公司拟续聘天健会计所担任2023年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定2023年度审计费用。

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及39人。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

审计委员会在续聘前已对天健会计所的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查,并与天健会计所相关人员进行了充分沟通,认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

(1)经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行了相关责任和义务,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(2)基于上述情况,我们同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

经审议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具备丰富的上市公司审计经验,能够胜任公司的审计工作。公司改制设立股份公司、首次公开发行股票并上市申请审计及后续年度审计工作均委托该所进行,考虑到业务的连贯性和天健会计师事务所在上市公司审计工作上的经验,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。

公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计所担任公司2023年度审计机构,提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定2023年度审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

5、天健会计所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方。

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