浙江双环传动机械股份有限公司

(说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十八次会议通知于2023年4月8日以电话、邮件等方式送达。会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:公司2022年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体财务状况,从公司稳健发展和股东的长远利益考虑,符合《公司章程》和公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年年度报告》以及在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:报告期内,公司根据内部控制的相关规定,结合自身的实际情况,不断加强内部控制制度建设,并能得到有效执行。公司董事会出具《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()披露的《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定存放和使用募集资金,公司董事会编制的2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2022年度计提信用减值及资产减值准备的公告》。

经审核,监事会认为:公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定,符合公司实际情况,计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允、客观反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范,审议程序合法合规。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家财政部颁布的相关准则进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度申请授信额度的公告》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的公告》。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

经审核,监事会认为:公司2023年度预计发生的关联交易系公司及下属子公司日常经营活动所需,关联交易遵循自愿、公平、公允的原则,以市场价格为依据进行交易,不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响,不存在损害中小股东合法权益的情形,亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养,在之前为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于2023年4月20日在巨潮资讯网()、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,现将公司募集资金2022年度存放与使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1818号文批准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向全体发行对象发出了《浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票认购结果及缴款通知》方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票7,270.57万股,发行价为每股人民币27.35元,共计募集资金198,850.00万元,坐扣承销和保荐费用(不含税)2,309.04万元后的募集资金为196,540.96万。

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