湖北京山轻工机械股份有限公司 关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“京山轻机”)于2023年4月20日召开的十届董事会第十七次会议、十届监事会第十七次会议审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,现将具体情况公告如下:

根据公司下属子公司业务发展和资金使用规划,为保证公司下属子公司惠州市三协精密有限公司(以下简称“三协精密”)、武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司(以下简称“京山丝路”)、湖北京峻汽车零部件有限公司(以下简称“湖北京峻”)、武汉深海弈智科技有限公司(以下简称“深海弈智”)、武汉佰致达科技有限公司(以下简称“佰致达”)、武汉璟丰科技有限公司(以下“武汉璟丰”)、秦皇岛晟成自动化设备有限公司(以下简称“秦皇岛晟成”)、新加坡晟成科技有限公司(以下简称“新加坡晟成”)、苏州晟成智能装备有限公司(以下简称“晟成智能装备”)、香港京山轻机有限公司(以下简称“香港京山轻机”)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构等,下称“业务相关方”)申请授信的顺利完成,根据公司下属子公司日常经营及资金需求的实际情况,拟预计2023年度内提供不超过人民币120,500万元的担保,实际担保金额、种类、期限等以合同为准,担保方式为最高额连带责任保证担保。其中三协精密、佰致达、深海弈智、秦皇岛晟成、新加坡晟成的资产负债率超过了70%,湖北京峻是公司关联方。本次担保事项已经出席公司十届董事会第十七次会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议。

本次预计担保额度使用有效期自公司2022年度股东大会审议通过之日起一年,在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长决定,不再另行召开董事会或股东大会。在超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

经营范围:电子和电器、汽车产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售,软件开发及销售,货物或技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注:以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,三协精密没有可能导致公司存在或有负债的情形。三协精密银行信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

三协精密最近一期的资产负债率超过70%,本次担保需要股东大会审议通过,其股权结构如下:

经营范围:许可项目:食品经营;进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;建筑材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子元器件与机电组件设备销售;专用设备制造(仅限分支机构经营)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注:以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,京山丝路没有可能导致公司存在或有负债的情形。京山丝路银行信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

经营范围:汽车零部件、各类机械用铸件的技术研发、生产加工、销售及售后服务;货物进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股50%,湖北东峻实业集团有限公司持股50%。

与上市公司存在的关联关系或其他业务联系:公司董事长李健先生兼任湖北京峻董事长,公司董事方伟先生兼任湖北京峻董事,湖北京峻是公司的关联方。

注:以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,湖北京峻没有可能导致公司存在或有负债的情形。湖北京峻银行信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

经营范围:机器人技术、自动化设备技术、检测设备技术、物流智能化管理系统技术、计算机软硬件的设计、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机器人、自动化设备、检测设备、物流智能化管理设备、计算机软件安装、维修、维护及批发兼零售;企业管理咨询(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动);检验检测服务(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营范围、经营期限与许可证核定的一致)。

注:以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年第一季度数据未经审计。

截至目前为止,深海弈智没有可能导致公司存在或有负债的情形。深海弈智银行信用评级为A,信用情况良好,不是失信被执行人。

深海弈智最近一期的资产负债率超过70%,本次担保需要股东大会审议通过,其股权结构如下:

经营范围:一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备研发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);印刷专用设备制造;电子专用设备制造;纺织专用设备制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装专用设备销售;纺织专用设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);油墨销售(不含危险化学品);软件销售;通用设备修理;计算机及办公设备维修;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股70%,自然人朱亚雄持股20%,武汉显胜咨询管理合伙企业(有限合伙)持股10%。

注:以上数据2022年度数据已经会计师事务所审计,2023年第一季度数据未经审计。

佰致达的资产负债率超过70%,本次担保需要股东大会审议通过,其股权结构如下:

截至目前为止,佰致达没有可能导致公司存在或有负债的情形,不是失信被执行人。

注册地址:武汉市东湖新技术开发区华师园路5号武汉华中师大科技园发展有限公司办公楼2栋1楼208号

经营范围:机电设备、广告设备、数码纺织、印刷设备的研发、生产、销售;设备成套相关耗材的销售、纺织品、工艺品、办公软件、应用软件的开发、销售;货物及技术的进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)。

股权结构:湖北京山轻工机械股份有限公司持股63.08。

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