全柴动力(600218):全柴动力2022年度股东大会会议材料

参会人员:公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,认真贯彻执行股东大会各项决议,勤勉尽责,较好地履行了董事会各项职责。现将 2022

核心技术及新产品研发投入,不断增强自主研发能力;加快产品优化升级和结构调整,满足车用国六、非道路国四排放法规要求;完成了试验中心三期建设项目,进一步提升了公司的技术创新能力。

源,确保产品市场占有率稳步提升。出口业务方面,利用产品既有优势,积极布局国外目标市场,构建全柴良好的国际化品牌形象。

量,将严格的质量管理贯穿产品开发、工艺设计、采购配套、生产制造、产品交付的全过程,有效识别质量风险,追求产品质量零缺陷。

同时强化质量绩效考核,不断完善质量指标绩效管理办法,做到质量过失零容忍。

化管理,全员参与降本增效工作,落实落地持续改善活动。重点加快企业信息化建设,年内建成了金加工数字化车间、工业互联网网络安全平台及 HR人力资源管理系统等,提高经营管理水平,助力上市公

端市场下行影响,国内商用车、工程机械、农业装备等柴油机细分市场均出现了不同程度的下滑。根据中国内燃机工业协会统计数据显

从竞争格局来看,多缸柴油机市场排名变化不大,前十名企业销量占多缸柴油机总销量的75.84%,市场竞争进一步加剧。

股权。锦天机械年末资产总额2,585.14万元,净资产887.79万元。

12,900.87万元。公司持有欧波科技100%股权。欧波科技年末资产总

兴贸易年末资产总额11,341.21万元,净资产8,580.93万元。全年

备及相关零部件等,工装模夹具设计,铸造、制造、销售,注册资本39,931.03万元。公司持有天和机械87.82%股权。天和机械年末资产

发、技术服务、技术咨询、技术转让;氢燃料电池、其他燃料电池零部件制造及销售,注册资本11,000万元。公司持有元隽氢能81.82%

股权。元隽氢能年末资产总额7,713.99万元,净资产2,838.95万元。

统和燃料电池核心部件以及新材料的研发、生产和销售,技术转让以及技术咨询,注册资本 4,000万元。公司持有元隽氢能源 75%股权。

元隽氢能源年末资产总额2,217.23万元,净资产1,039.33万元。全

额42,637.61万元,净资产42,634.58万元。全年无营业收入,净利

工艺、装备、软件、元器件的研发及技术转让、推广等;企业孵化器管理与经营,注册资本 2,000万元。公司持有山东合创 6%股权。山

东合创年末未经审计的资产总额2,022.01万元,净资产2,021.81万

等发行费用965.79万元,募集资金净额为74,034.21万元。该募集

计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186号验资

万元;使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的余额为19,300万元。

审议通过了如下议案:2021年度董事会工 作报告;2021年度总经理工作报告;关于 审议《2021年年度报告》全文及摘要的议 案;关于计提资产减值准备及核销流动资 产损失的议案;2021年度财务决算报告; 2021年度利润分配预案;关于审议《募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》的 议案;关于审议《2021年度内部控制评价 报告》的议案;关于审议《2021年度社会 责任报告》的议案;关于对部分闲置自有 资金进行现金管理的议案;关于申请银行 综合授信额度的议案;关于聘任2022年度

审计机构的议案;关于提名公司独立董事 候选人的议案;关于提请召开2021年度股 东大会的议案。

审议通过了如下议案:2022年第一季度报 告;关于调整公司董事会专门委员会组成 人员的议案。

审议通过了如下议案:2022年半年度报告 摘要及全文;关于2022年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告。

审议通过了如下议案:2022年第三季度报 告;关于对暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案;关于提请召开2022年第一次临 时股东大会的议案。

审议通过了如下议案:2021年度董事会工 作报告;2021年度监事会工作报告;关于 审议《2021年年度报告》全文及摘要的议 案;关于计提资产减值准备及核销流动资产 损失的议案;2021年度财务决算报告;2021 年度利润分配预案;关于对部分闲置自有资 金进行现金管理的议案;关于申请银行综合 授信额度的议案;关于聘任2022年度审计 机构的议案;关于选举公司独立董事的议 案。

会办公室负责对外信息披露,确定《上海证券报》为公司信息披露的报刊;公司严格按照有关法律、法规的要求,信息披露内容真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。同时加强主动性披露,增强上市公司透明度,确保股东及时知悉公司的重要事项和经营业绩等情况。

涉及定期报告等事项的内幕信息知情人进行登记,并将内幕信息知情人名单提交上海证券交易所备案,确保公司信息披露的公开、公平、公正,防范内幕信息泄漏,杜绝内幕交易发生,切实维护广大投资者的合法权益。

互动平台,在公司网站设立投资者关系专栏。上述沟通渠道畅通,接待良好。报告期内,公司进一步加强投资者关系管理工作,认真做好投资者来电的接听和答复等工作,并及时回复上证e互动等平台的相

审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了全柴动力2022年 12月31

引导下,国内柴油机行业将迎来新一轮的排放和油耗法规升级,持续推动企业加快新型高效、低碳、清洁发动机产品的技术储备与开发。

在新能源方面,随着环保要求和各级、各地政策引导,新能源商用车,电动叉车等渗透率将会进一步提升。为参与全产业链竞争,混合动力

提上新高度的大背景下,国内的载货汽车、工程机械、农业机械等柴油机终端市场将迎来新的发展机遇。

政策要求、市场需求和企业发展,积极适时的进行混合动力、清洁能源发动机、先进传统发动机的技术储备与开发。不断提升现有产品的可靠性、经济性和环保性,满足国家排放法规要求,满足细分市场用户需求。继续做好项目预研、课题合作、技术储备及人才储备工作,提升企业创新水平,为公司长期发展提供坚实支撑。

场需求、目标市场布局、服务模式创新及客户关系维护等方面开展营销工作,不断提升市场占有率,确保完成年度销售任务。同时加强品牌建设,多种渠道传递全柴品牌价值,提升产品、服务影响力。

质降本工作,有效控制产品成。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注