新疆八一钢铁股份有限公司

公司代码:600581 公司简称:八一钢铁 公告编号:临2023-010

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2022年累计亏损1,537,393,503.54元,加年初转入未分配利润-41,379,221.15元,本年可供分配利润为-1,578,772,724.69元,按照《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

作为新疆地区最大的钢铁企业,也是新疆唯一的钢铁上市企业,公司始终专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售,坚持高质量发展,持续提升产品经营、技术引领、绿色发展、低碳冶炼、智慧制造、效率提升能力,全力加快打造中国宝武低碳冶金原创技术策源地。现年产钢能力800万吨,拥有焦煤生产基地及金属制品加工基地,具有完整的钢铁产业链。产品覆盖高速线材、螺纹钢、优钢、型材、中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、镀锌板卷、彩涂板卷以及金属制品等多个品种,规格达到2400多个。产品除在新疆本地销售外,还延伸至西北、西南、华东一带,并且通过分销商出口中亚和俄罗斯。

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年,对钢铁行业是极具挑战的一年,受国际政治和安全形势动荡以及需求萎缩的影响,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化,钢铁行业所处的外部环境极其严峻。钢铁行业下游需求减弱、原燃料成本上升,钢材价格下降,效益大幅下滑。国家统计局发布:2022年,全国累计粗钢产量10.13亿吨,同比下降2.10%;生铁产量8.64亿吨,同比下降0.80%;钢材产量13.40亿吨,同比下降0.80%。新疆粗钢产量1162.78万吨,同比下降10.5%;生铁产量1027.14万吨,同比下降10.6%;钢材(含重复材)产量1324.65万吨,同比下降10.2%。

报告期,公司产铁489万吨,比计划减少 101万吨,减幅 17%;产钢 530万吨,比计划减少95万吨,减幅15%;产材 504万吨,比计划减少96万吨,减幅 16%; 实现营业收入 230 亿元,完成年计划营业收入317 亿元的 73%;受到了经济下行、需求萎缩等多方面压力下,产销量下降,未发挥规模效益,致使公司未完成目标。

国际经济形势复杂严峻,钢铁行业面临新一轮下行周期,对后续经济发展带来较大不确定性。

公司将强化产品收益管理,持续提高盈利能力;加强能耗“双控”指标管理,极致提高能源效率;认真通过增产降本、经济炉料降本、节能减碳降本,差异化精品增效等加强降本增效工作;聚焦效率短板,全面提升两金效率,以尽可能抵抗钢铁周期波动的风险。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2023-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 董事孙新霞女士因公务未能亲自出席本次现场会议,书面委托独立董事邱四平先生代为行使表决权。

(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)本次董事会会议以现场结合通讯表决方式于2023年4月14日在乌鲁木齐市头屯河区好西部酒店一楼会议室召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人,董事孙新霞女士因公务未能出席现场会议,书面委托独立董事邱四平先生代为行使表决权。

该报告对2022年度董事会工作进行了分析总结,同时对公司2023年董事会工作重点做以说明。

董事会认为:该报告认线年重点工作完成情况,线年度公司整体经营管理情况;并对2023年生产经营面临的形式及存在的风险进行了分析。

董事会认为:该报告从独立董事的基本情况、年度履职概况及重点关注事项等详细说明了2022年度独立董事履职的状况,反应了独立董事在上市公司治理中的作用。

董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备32,297.27万元。

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司的实际情况;计提依据充分,能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

相关公告《公司计提2022年资产减值准备的公告》(编号:临2023-007)详见上交所网站。

董事会认为:为真实反映资产状况和经营成果,做到账实相符,公司拟对已无修复及使用价值或已提足折旧、符合报废条件的固定资产进行核销,符合《企业会计准则》及《公司资产损失处理制度》的有关规定。董事会批准本次处理固定资产报废损失277万元。

经董事会审议,认为公司编制的《2022年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司2022年度亏损1,537,393,503.54元,期末未分配利润-1,578,772,724.69元,按照《公司章程》规定,公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

独立董事认为:2022年度,公司母公司累积亏损,期末未分配利润为负,拟不进行利润分配和公积金转增股本,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害中小股东权益的情形,相关审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

公司不存在任何对外担保的情况,也不存在以前年度延续下来的对外担保情。

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