陕西宝光线年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司合并报表可供股东分配的利润为人民币250,209,298.50元,母公司可供分配利润为人民币215,151,522.20元。经董事会决议,公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利17,500,682.89元(含税)。现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.42%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关于2022年度利润分配的预案》,并同意将本预案提交公司2022年度股东大会审议。

通过对《公司2022年度利润分配的预案》的认线年度利润分配预案符合《公司法》和中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求。公司2022年度利润分配预案是在充分考虑公司现阶段财务状况、2023年度经营发展对资金的需求及中长期发展等因素的基础上制定的,兼顾了公司长远发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及广大投资者利益的情形,有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。我们同意公司2022年度利润分配的预案,并同意提交公司股东大会审议。

本次现金分红综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2023年3月19日以书面和电子邮件方式通知全体董事,并于2023年3月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

同意将《公司2022年年度报告及摘要》提交公司2022年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站()。

同意将《公司2022年度董事会工作报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

同意将《公司2022年度独立董事述职报告》提交公司2022年年度股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站()。

同意将《公司2022年度财务决算报告》提交公司2022年年度股东大会审议。

同意认可《公司2022年度内部控制评价报告》,公司独立董事对《公司2022年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站()。

八、审议通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2022年内部控制审计报告》

公司2022年度ESG报告充分揭示公司报告期环境、社会及公司治理情况及绩效,反映出公司践行绿色发展理念,与员工、社会、环境和谐共赢发展理念,积极践行上市公司社会责任的情况。内容详见上海证券交易所网站()。

十、审议通过《关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》;

审议该议案时关联董事谢洪涛先生回避表决,由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《公司关于2022年度日常关联交易实施情况及预计2023年度日常关联交易金额的公告》(2023-003号)。

同意公司2022年度公司利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金红利0.53元(含税)。截至2022年12月31日,公司总股本330,201,564股,以此计算合计拟派发现金红利17,500,682.89元(含税)。现金分红数额占2022年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.42%。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见。董事会同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司2022年度利润分配预案的公告》(2023-004号)。

同意公司向7家银行申请办理综合授信,额度共计11.6亿元人民币。在授信范围内,公司将根据实际需求办理流动资金融资和票据业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议,授信期限自股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度向银行办理综合授信额度的公告》(2023-005号)。

董事会认可公司《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,公司独立董事对该议案发表了专项独立意见。

《对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站()。

同意制定《担保与反担保管理办法》,公司独立董事发表了同意的独立意见。自本次董事会审议通过之日起生效。

同意制定《独立董事履职保障方案》,自本次董事会审议通过后生效执行。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。

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