上海新炬网络信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议于2023年3月31日以书面方式发出通知,并于2023年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年年度报告摘要》尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》(公告编号:2023-008)。

8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-009)。

公司独立董事认为:根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司编制的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事同意该专项报告。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事认为:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制,并得到有效执行。公司信息披露、财务报告真实可靠,主要经营业务合法合规,基本达到了公司内部控制的目标。《上海新炬网络信息技术股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。独立董事同意该报告。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-010)。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2023-011)。

12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》

根据公司第二届董事会第二十一次会议决议、2021年年度股东大会决议及公司相关内部管理制度,结合行业状况及公司2022年度生产经营实际情况,2022年度公司董事、高级管理人员的薪酬共计发放706.02万元(税前)。

①董事(不含独立董事)、高级管理人员的年薪分为基本年薪、年终绩效工资和年终项目奖金三部分:2023年度公司董事(不含独立董事)、高级管理人员基本年薪总计为338.40万元;年终绩效工资部分,公司将根据前述人员的职级和公司相关内部管理制度确定;年终项目奖金部分,公司将根据行业状况及公司2023年度生产经营实际情况进行考核发放。前述人员凡兼任了其他职务的,按就高不就低的原则,只能领取较高的一份薪酬,但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

②2023年度独立董事在公司领取的津贴标准为10.00万元(税前)/人/年,实际津贴领取金额按独立董事在公司实际任职时间为准计算。独立董事应缴纳的个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴;独立董事为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

公司独立董事认为:公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况符合公司所处行业及实际经营情况,符合相关人员实际工作情况;公司2023年度董事、高级管理人员的薪酬方案依据目前市场水平与公司实际情况制定,切实、公允,并经公司董事会薪酬与考核委员会审议及确认;有关董事、高级管理人员薪酬的发放、薪酬方案制定程序符合相关法律、法规的规定,不存在影响公司股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案事项,并同意将董事薪酬事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-012)。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●新项目简要情况:上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟新增“信创数据库云管平台项目”,项目投资总额为6,695.97万元,拟投入募集资金金额为6,250.80万元;拟新增“数字员工软件机器人项目”,项目投资总额为1,309.49万元,拟投入募集资金金额为1,249.20万元。

●新项目预计正常投产并产生收益的时间:新增的“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”计划建设期均为2年,预计达到预定可使用状态的时间均为2025年4月。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2623号)核。

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