蓝星安迪苏股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司2022年度日常关联交易所涉及业务全部为正常的经营性往来,关联交易价格严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,公司未对关联方形成较大依赖。

蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了关于《确认公司2022年度日常关联交易情况和2023年度日常关联交易预计》的议案。本次董事会四名关联董事回避表决(表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权)。

公司三名独立董事丁远、臧恒昌及Caroline Grégoire Sainte-Marie就该事项发表了事前认可及独立意见,同意将上述议案提交董事会审议。上述独立董事在董事会审议时,发表了独立意见,具体如下:

本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》,遵循了关联董事回避表决的要求,遵守了公开、公平、公正的原则,不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的,交易价格定价公允合理,未损害公司和非关联股东利益,符合全体股东的利益。因此,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大的依赖。因此,一致同意本次董事会审议的该关联交易事项。

公司2022年度日常关联交易所涉及业务均为正常的经营性往来,遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,未损害公司和非关联股东利益,符合全体股东的利益。公司2023年度预计的日常关联交易是对正常生产经营活动的合理预测,交易定价公允、合理,公司未对关联方形成较大的依赖。因此,我们同意提请董事会审议。

经第八届董事会第三次会议审议通过的2022年度关联交易额度为0.63亿元,经审计2022年关联交易的实际发生额为0.72亿元(2021年为0.59亿元),其中产品采购商品及服务实际发生额为0.31亿元(2021年为0.31亿元),销售商品及提供服务实际发生额为0.41亿元(2021年为0.28亿元),实际发生额高于原预计金额的原因为向关联方销售产品的增加。预计2023年年度日常关联交易额度最多将不超过0.96亿元,与2022年实际发生数相比增加约0.24亿元,主要系预计2023年将因为项目建设而从关联方购买更多的商品和服务。

1.公司与中化集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)1)签署了《金融服务协议》,2)向财务公司申请授信额度,授信期限 3 年,用于办理自营贷款、票据承兑、保函及其他信贷业务。具体可参见如下公告内容,《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2022-006),《 关于向中化集团财务有限责任公司申请授信额度暨关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。以上已经公司第八届董事会第三次会议,2021 年年度股东大会审议通过。

2.在中化集团财务有限责任公司2023年的预计存、贷款金额具体详见《关于拟与中化集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》(公告编号:2023-007),经2023年3月30日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

企业法定代表人:董入文,注册资本为600万元,主营业务范围:工程建设监理、工程项目管理、技术咨询及服务。

企业法定代表人:胡志荣,注册资本为600万元,主营业务范围:工程监理服务;工程造价咨询服务;工程建设项目招标代理服务;特种设备检验、检测;无损检测;金属表面处理及热处理加工;工程技术咨询服务。

企业法定代表人:曹军凯,注册资本为2,088.48万元,主营业务范围:建设工程施工;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:专用化学产品制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;锅炉化学清洗;建筑物清洁服务;环境保护专用设备销售;水环境污染防治服务;环境保护专用设备制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

企业法定代表人:李守荣,注册资本为12,800万元,主营业务范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;工业建设投资项目咨询与评估;工业与民用建设项目的勘察、设计、项目管理、 工程施工(不含爆破工程)、工程总承包、技术服务;建设项目全过程咨询服务;环境工程专项设计;环境影响评价;安全评价;工程建设监理;工程、货物及服务的招标代理;政府采购招标代理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;计算机技术服务;科研产品开发、研制、转让、销售;选矿剂、环保处理剂的销售(不含危化品);化工、环保设备研制、销售。(涉及许可及资质的按许可及资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

企业法定代表人:丁冰晶,注册资本为30,000万元,主营业务范围:清洁服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、代理进出口、技术进出口;质检技术服务;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、润滑油、润滑脂、消毒用品、汽车、汽车配件;制造工业清洗剂、化学添加剂、不冻液、日用化学产品;施工总承包、专业承包;制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品;制造超高分子聚乙烯纤维及其增强复合材料制品;制造碳纤维增强复合材料制品;制造芳纶纤维及其制品;普通货运。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

企业法定代表人:贾战虎,注册资本为6,000万元,主营业务范围:新型复合材料,复合材料容器,压力容器,塔器,环保及化工成套设备,复合材料输水管道,工艺管道,海水淡化管道,烟道,烟囱,PVC、CPVC、PVDF、PP复合材料制品,复合材料生产设备、模具、碳纤维复合材料;以上产品的设计、开发、生产、销售、安装、售后服务;防腐保温工程设计及安装;经营本企业自产品的出口业务及本企业生产所需的设备、模具、原辅材料、相关配件的进出口业务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

企业法定代表人:揭玉斌,注册资本为15,000万。

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