海得控制:上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要

发行股份及支付现金购买资产 沈畅、聂杰、厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、厦门鹭芝海企业管理合伙企业(有限合伙)、郜建新、莫作明、彭仲斌、叶樱

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整,并对本预案摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本次交易的交易对方已出具承诺函,保证其为公司本次交易事项提供的有关信息均真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担个别及连带的赔偿责任。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、经评估后资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。

本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本次交易引致的投资风险,由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时,除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外,还应认真考虑本预案摘要披露的各种风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。

1、保证其为上市公司提供的关于本次交易的纸质版和电子版资料均真实、准确、完整,有关副本资料或者复印件与原件一致,文件上所有签字与印章皆真实、有效,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。

2、保证其为上市公司本次交易所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,承诺人将依法承担个别及连带的赔偿责任。

3、如承诺人在本次交易中因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代承诺人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送承诺人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

八、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见 ……………….. 15

九、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案摘要披

本次交易、本次重组 指 上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

预案摘要/本预案摘要 指 《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》

重大资产重组报告书 指 《上海海得控制系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告》

鹭芝阁 指 厦门鹭芝阁企业管理咨询合伙企业(有限合伙),标的公司5%以上股东

鹭芝海 指 厦门鹭芝海企业管理合伙企业(有限合伙),标的公司5%以上股东

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(2023年修订)

《上市公司监管指引第7号》 指 《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》(2023年修订)

《上市公司监管指引第9号》 指 《上市公司监管指引第 9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(2023年修订)

标的资产交割日 指 行芝达在登记机关完成目标股权转让的变更登记及备案手续之日

I/O 指 输入/输出(Input/Output),分为I/O 设备和I/O 接口两个部分,是信息处理系统与外部世界之间的通信设备

HMI 指 人机界面(Human Machine Interface),用来连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备

DCS 指 分散控制系统(Distributed Control System),是以微处理机为基础,以风险分散控制,操作和管理集中为特性,集计算机技术、通讯技术、显示技术和控制技术于一体的新型控制系统。

API接口 指 应用程序编程接口(Application Programming Interface),是一组定义、程序及协议的集合,通过 API 接口实现计算机软件之间的相互通信

AI 指 人工智能(Artificial Intelligence),是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的技术科学

3D 指 三维(3 Dimensions),原为包含长、宽、高的立体空间维度,现常指在计算机或数字平台基础上的立体共享技术

伺服系统 指 包含功率放大和反馈,使得输出变量的值紧密地响应输入量值的一种自动控制系统。伺服系统主要由三部分组成:控制器,功率驱动装置,反馈装置和电动机

减速机 指 减速机在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用,是一种相对精密的机械。使用它的目的是降低转速,增加转矩

传感器 指 能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置

OEM厂商 指 原始设备制造商(Original Equipment Manufacturer)客户,在工业自动化领域,OEM厂商特指机械行业机械设备或装备生产制造企业。OEM厂商以生产工业设备为主营业务,所采购工业自动化产品主要用于安装在其生产的机器设备上,对设备进行自动化控制

ABB 指 总部位于瑞士苏黎世的ABB集团(Asea Brown Boveri Ltd),世界知名的电气化与自动化领域技术领导者

日本电产新宝 指 日本电产新宝株式会社,旗下设有专门在中国从事减速机生产和销售的日本电产新宝(浙江)有限公司与日本电产新宝(上海)国际贸易有限公司

科尔摩根 指 运动控制品牌Kollmorgen,隶属于Altra集。

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