山东豪迈机械科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月30日发布2022年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,进一步加强与投资者的沟通,做好投资者关系管理工作,公司定于2023年4月4日(星期二)15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”()参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘海涛先生、独立董事孙文刚先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月3日下午15:00前扫描下方二维码或访问,进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议通知已于2023年3月18日以电子邮件或传真方式送达各位董事,会议于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事9人,实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度董事会工作报告》

公司独立董事鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》,报告全文刊登于巨潮资讯网(),独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。《2022年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网(),本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

经审核,董事会全体成员认为《2022年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2022年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(),《2022年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(),本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计核定,报告期内公司总资产8,592,236,706.49元,较期初增长12.41%;总负债1,248,793,087.66元,较期初增长10.22%;归属于母公司股东权益合计7,337,707,108.81元,较期初增长12.81%。本报告全文刊登于巨潮资讯网(),本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度利润分配预案》

2022年度公司实现营业收入6,642,229,912.47元,归属于上市公司股东的净利润为1,200,202,924.84元;当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金,本期实际计提0.00元,截至2022年12月31日合并报表可供股东分配的利润为5,607,320,566.90元,母公司可供分配利润5,524,170,441.88元。

经公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2022年度利润分配预案为:公司拟以2022年12月31日总股本800,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税),共计派发300,000,000.00元,不派送红股,不使用公积金转增股本。

本次利润分配方案公布后至实施前,若股本由于股份回购等发生变化时,公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

公司独立董事发表独立意见如下:根据公司生产经营业绩,并结合公司未来发展的需要,我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况,既回报广大投资者又符合公司长远发展所需,确保股东长期更大利益,我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意将2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

上述预案具备合法性、合规性、合理性,在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案需提交2022年年度股东大会审议,公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核,我们认为:公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系,并得到了有效的执。

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